***
Совет директоров избрал Председателем Совета директоров ПАО «РусГидро» Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Юрия Петровича. Трутнев Ю.П. возглавил Совет директоров ПАО «РусГидро» второй год подряд.
***
Совет директоров избрал заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РусГидро» Иванова Сергея Николаевича.
***
Совет директоров признал независимыми директорами следующих членов Совета директоров Общества:
Совет директоров избрал в Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»:
Совет директоров избрал в Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «РусГидро»:
Совет директоров избрал в Комитет по стратегии при Совете директоров Общества:
Совет директоров избрал в Комитет по инвестициям при Совете директоров Общества:
Совет директоров избрал в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества: Рогалева Николая Дмитриевича, Ректора ФГБУ ВО «МЭИ»;
Совет директоров избрал в Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества:
***
Совет директоров принял к сведению отчет о внесении в планы развития Общества изменений, обеспечивающих приоритетный характер финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока.
Принцип приоритетности мероприятий по социально-экономическому развитию Дальнего Востока полностью реализуется в рамках инвестиционной деятельности Группы РусГидро. В Группу входит Холдинг «РАО ЭС Востока», который осуществляет деятельность на территории Дальневосточного федерального округа. В утвержденных Советом директоров РусГидро Стратегии развития Группы на период до 2020 года с перспективой до 2025 года и в Долгосрочной программе развития Группы содержатся разделы, касающиеся приоритетного развития энергетического комплекса на территории ДФО.
***
Совет директоров поручил внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро», утвержденное Советом директоров протоколом от 23.06.2016 и поручил Председателю Правления - Генеральному директору Общества Н.Г. Шульгинову обеспечить в срок до 01.10.2016 внесение аналогичных изменений в типовое Положение о закупках для нужд дочернего общества ПАО «РусГидро».
Изменения предусматривают, что закупки РусГидро программ для ЭВМ и баз данных осуществляются при условии наличия сведений о данном программном обеспечении в Едином реестре российских программ. Исключение составляют ситуации, когда в реестре отсутствуют сведения об аналогичном программном обеспечении или представленное в реестре и аналогичное ПО неконкурентоспособно. Также изменения предусматривают необходимость включения в информацию о закупке, размещаемую на Интернет-сайте Общества или электронной торговой площадке, обоснования невозможности соблюдения ограничения на допуск иностранного программного обеспечения. Такая информация должна быть размещена не позднее 7 календарных дней с даты публикации информации.
***
Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Н.Г. Шульгинову обеспечить актуализацию комплекса мер в рамках Долгосрочной программы развития, направленных на снижение операционных расходов (затрат) в 2016 не менее чем на 10 процентов, и внесение соответствующих изменений в Программу в месячный срок, а также ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров отчета о ходе реализации указанного комплекса мер в составе промежуточных итогов исполнения Бизнес-плана с их последующим предоставлением в отраслевой федеральный орган исполнительной власти.
***
Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Н.Г. Шульгинову обеспечить разработку и утверждение плана комплекса мер (перечня мероприятий) по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Общества с учетом положений Федерального закона от 02.05.2015 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» до 30.10.2016, с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров отчета о ходе реализации указанного комплекса мер.
***
Совет директоров принял к сведению информацию:
- об утвержденных решениями Совета директоров:
- о размещении информации о ходе реализации непрофильных активов, определенной поручениями Росимущества, на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.
Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества Н.Г. Шульгинову обеспечить направление на согласование в Росимущество проектов Программы отчуждения непрофильных активов и Реестра непрофильных активов, актуализированных в соответствии с Методическими указаниями по выявлению и отчуждению непрофильных активов (одобрены поручением Правительства Российской Федерации 07.07.2016), с последующим их вынесением на рассмотрение Совета директоров. Кроме того, необходимо обеспечить ежеквартальное рассмотрение на заседании Совета директоров отчетов об исполнении Программы отчуждения непрофильных активов и распространение положений программы на дочерние общества.
***
Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества Н.Г. Шульгинову обеспечить вынесение на утверждение в рамках очного заседания Совета директоров Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года в течение 30 календарных дней после согласования программы федеральными органами исполнительной власти и Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России.
***
Совет директоров одобрил договор о целевом приеме студентов между ПАО «РусГидро» и Национальным исследовательским университетом «МЭИ» как сделку с заинтересованностью.
В соответствии с договором Национальный исследовательский университет «МЭИ» обязуется организовать в 2016 году целевой прием 9 абитуриентов по направлению «Электроэнергетика и электротехника» (профили «Гидроэлектростанции», «Гидроэнергетические установки»), заключивших договор о целевом обучении с ПАО «РусГидро». В свою очередь, РусГидро обязуется организовать их практику в соответствии с учебными планами НИУ «МЭИ». Прием будет организован в рамках квоты целевого приема за счет средств федерального бюджета, бюджета субъектов РФ или местных бюджетов. Взаимодействие между РусГидро и НИУ «МЭИ» по подготовке специалистов осуществляется в рамках соглашения о стратегическом партнерстве.
***
Совет директоров одобрил договоры на оказание услуг между ПАО «РусГидро» и АО «ГНИВЦ» как сделки с заинтересованностью.
В рамках договоров АО «ГНИВЦ» обеспечивает работу сотрудников ПАО «РусГидро» в Системе передачи и приема налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде, а также обеспечивает изготовление дополнительных сертификатов ключей подписи.
***
Совет директоров одобрил договор возмездного оказания услуг между ПАО «РусГидро» и ООР «РСПП» как сделку с заинтересованностью.
***
Источник: РусГидро Дагестанский филиал
12.08.2016 14:35