Три гендиректора управляющих компаний в Махачкале подозреваются в отмывании 60 млн рублей

Фото: moidagestan.ru

Следственный комитет Дагестана возбудил 3 уголовных дела в отношении троих генеральных директоров управляющих компаний. Руководители компаний подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных путем совершения преступления, совершенная в особо крупном размере). По данным следствия, с 2016 года по февраль 2017 года на территории города Махачкала генеральные директора ООО УК «Новый город», «Новый город-1» и «Новый город-2», не имея лицензий, осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по сбору от физических и юридических лиц отходов 1-4 класса опасности, с целью дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования и размещения таких отходов. «Сумма дохода от вышеуказанной незаконной предпринимательской деятельности составила более 60 миллионов рублей. Денежные средства, полученные от незаконной предпринимательской деятельности по обращению с отходами подозреваемые израсходовали в составе общей суммы полученной выручки на финансово-хозяйственную деятельность организации, то есть на совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами приобретенными в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами»,- говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по РД. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, расследование уголовных дел продолжается.

Последние новости Дагестана по теме:
Три гендиректора управляющих компаний в Махачкале подозреваются в отмывании 60 млн рублей

© РИА «Дербент» [1/1] - MoiDagestan.Ru
Три гендиректора управляющих компаний в Махачкале подозреваются в отмывании 60 млн рублей - Махачкала
Следственный комитет Дагестана возбудил 3 уголовных дела в отношении троих генеральных директоров управляющих компаний.
22:41 12.07.2017 MoiDagestan.Ru
- Махачкала
Следственный комитет Дагестана возбудил уголовные дела на троих генеральных директоров управляющих компаний «Новый город», «Новый город-1» и «Новый город-2», сообщил РИА «Дагестан» представитель СУ СКР по РД Расул Темирбеков.
18:02 12.07.2017 РИА Дагестан
- Махачкала
В отношении троих генеральных директоров управляющих компаний возбуждены уголовные дела.
16:51 12.07.2017 Свободная Республика
 
По теме
Прокуратура республики взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст.
05.07.2017
В 2017 году в суды Дагестана поступило 5 уголовных дел по преступлениям в сфере ТЭК - РИА Дагестан В Следственном комитете Дагестана 29 июня состоялось заседание коллегии по вопросам рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел о преступлениях в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК),
30.06.2017
Жителей Махачкалы подозревают в незаконном получении грантов на полмиллиона рублей - РИА Дагестан Следственный комитет Дагестана возбудил 2 уголовных дела в отношении двоих жителей Махачкалы, которые подозреваются в незаконном получении грантов, сообщил РИА «Дагестан» представитель СУ СКР по РД Расул Темирбеков.
27.06.2017
 
Фото_Убийца отправится под суд - Свободная Республика Следственный комитет РД возбудил три уголовных дела на троих жителей республики, которые подозреваются в финансировании терроризма.
27.06.2017
МАХАЧКАЛА, 20 июля – РИА «Дагестан». C начала этого года судебные приставы Дагестана окончили около 9 тысяч исполнительных производств по платежам за газ, тепло и электроэнергию на сумму свыше 6 млрд рублей,
20.07.2018 РИА Дагестан
МАХАЧКАЛА, 19 июля – РИА «Дагестан». Временно исполняющий обязанности начальника Управления ФСИН России по Дагестану Николай Сангаджигоряев уехал из Дагестана в мае по окончанию командировки,
19.07.2018 РИА Дагестан
Полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из автомата на свадьбе в Кизилюрте.
17.07.2018 Свободная Республика
Состоялась встреча Владимира Васильева с Александром Матовниковым - Министерство сельского хозяйства Накануне, 19 июля, в г. Махачкале состоялась рабочая встреча врио Главы Дагестана Владимира Васильева с полномочным представителем Президента РФ в СКФО Александром Матовниковым.
20.07.2018 Министерство сельского хозяйства
Под председательством заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова состоялось заседание президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям.
15.07.2018 Свободная Республика
/upload/territory/Dagestan/kvk/Воспитанники колонии играют футбол с командо футбольного клуба ДЮСШ №1 г. Кизилюрт.jpg - УФСИН В Кизилюртовской воспитательной колонии при поддержке комитета по физической культуре и спорту МО «город Кизилюрт» состоялся товарищеский матч по футболу между несовершеннолетними осужденными с воспитанниками футбольного
20.07.2018 УФСИН
На турнире по волейболу в португальском городе Коимбра в рамках Европейских университетских игр в матче за пятое-шестое место команда ДГУ сыграет с дружиной из хорватского университета.
20.07.2018 РГВК Дагестан
Участником самой престижной на сегодняшний день промоутерской организации UFC станет чемпион Сурдлимпийских игр по вольной борьбе, воспитанник хасавюртовской спортшколы имени Ш. Умаханова Аскар Аскаров,
19.07.2018 Дагестанская правда
Главный тренер национальной сборной Хорватии по футболу Златко Далич возмутился тем, что успех его команды на чемпионате мира по футболу используется в политических целях.
19.07.2018 Махачкалинские известия
Александр Шувалов: «Для кизлярской молодежи участие в кадровом конкурсе «Мой Дагестан» - возможность заявить о себе» - Администрации МО г. Кизляр Кадровый резерв управленцев республики сформируют через открытый конкурс В Дагестане идет прием заявок на открытый кадровый конкурс управленцев, проводимый по поручению Владимира Васильева Правительством Республики Дагестан.
20.07.2018 Администрации МО г. Кизляр
Председатель Правительства Дагестана Артем Здунов и министр ВД по Дагестану Абдурашид Магомедов вручили вдовам сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей,
20.07.2018 Дагестанская правда
Осман Хасбулатов принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития Дагестана - Министерство экономики В четверг, 19 июля, под руководством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова и Врио Главы Республики Дагестан Владимира Васильева прошло со
20.07.2018 Министерство экономики
Госжилинспекция Дагестана оштрафовала ОАО «Махачкалатеплоэнерго» и ОАО «Махачкалаводоканал» за нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами.
20.07.2018 Дагестанская правда
Мурад Алиев   БКД   В четверг, 19 июля, в мэрии Махачкалы под руководством заместителя главы города, курирующего реализацию федерального проекта «Безопасные и качественные дороги»,
19.07.2018 Администрация Махачкалы
жкх   отключение   электроэнергия   свет   Махачкалинские ГЭС обращают внимание жителей города, а также руководителей различных форм собственности на то,
19.07.2018 Администрация Махачкалы