Трое жителей Волжского предстанут перед судом за финансовые махинации

Направлено в суд уголовное дело в отношении троих жителей Волжского, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с доходом порядка 6 миллионов рублей.

По версии следствия, обвиняемые в период с 2009 по 2015 годы обналичивали денежные средства, полученные от юридических и физических лиц, и переводили их на банковские счета заказчиков. При этом они использовали счета юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые были оформлены на подставных лиц самими обвиняемыми. В общей сложности под их контролем находились банковские счета 18 юрлиц и девяти индивидуальных предпринимателей, которые в действительности хозяйственную деятельность не вели, а использовались лишь для перевода, транзита и обналичивания денег, заявили в региональной прокуратуре.

"В результате преступной деятельности обвиняемые извлекли доход в сумме порядка 6 млн рублей", - проинформировали в ведомстве.

Уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере (п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ) и создании юрлиц через подставных лиц (п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) направлено в Волжский городской суд, сообщается сегодня на сайте прокуратуры Волгоградской области.

"Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые признали. Санкция ч. 2 ст. 172 УК РФ в качестве максимального предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – до пяти лет", - добавили в ведомстве.

Комментариев от обвиняемых и их представителей относительно версии следствия не поступало.

 
По теме
Прокуратура республики взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст.
05.07.2017
В горах Дагестана нашли тела пропавших девочек - Дагестанская правда Тела двух девочек, потерявшихся накануне в селе Кикуни Гергебельского района республики, обнаружили сегодня в реке Аварское койсу, сообщает Главное управление МЧС РФ по РД.
25.06.2018 Дагестанская правда
ЗД.jpg - Махачкалинские известия   Судебный пристав из Дагестана Магомед Джаватханов, приехав  в Краснодарский край в составе сборной команды СКФО на чемпионат Федеральной службы СКФО по комплексному единоборству,  потушил  горящий автобус под Туапсе.
25.06.2018 Махачкалинские известия
МАХАЧКАЛА. 22 июня - РИА «Дагестан». Двое работников завода по производству сока отравились в Дербентском районе Дагестана в результате отравления неизвестным газом ,
22.06.2018 РИА Дагестан
В четверг, 21 июня, в Махачкале по ул. Шеболдаева произошла перестрелка. По предварительным данным, причиной конфликта послужило столкновение деловых интересов.
21.06.2018 Свободная Республика
Ветераны здравоохранения Кизляра получили подарки от городских медицинских центров - Администрации МО г. Кизляр В выставочном зале «История Нижне -Терского качества» на базе зала «Здравоохранения города Кизляра» состоялась 24 июня встречи ветеранов здравоохранения с работниками медучреждений города и депутатами горсобрания во глав
25.06.2018 Администрации МО г. Кизляр
В целях  своевременного получения информации о состоянии проезда на федеральных трассах на территории республики установят 14 комплексных постов дорожного контроля метеоусловий, 10 табло погодных условий,
25.06.2018 Дагестанская правда
В ходе выездного концерта коллективов-участников фестиваля «Горцы» под названием «Голос гор», прошедшего на сцене актового зала администрации Буйнакского района Дагестана,
22.06.2018 Дагестанская правда
Врио главы Дагестана Владимир Васильев встретился сегодня, 21 июня, в актовом зале Дома дружбы с участниками VIII Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы».
21.06.2018 Махачкалинские известия
В рамках локального проекта «Песни и танцы моего народа» VIII Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы» участники польского фольклорного танцевального ансамбля Познаньского технологического униве
24.06.2018 Дагестанская правда
В Махачкале прошло первенство города по кёкусинкай - Администрация Махачкалы спорт   Накануне в спортивном зале махачкалинского автомобильно-дорожного колледжа состоялось открытие ежегодного первенства города Махачкалы по карате-кёкусинкай среди юношей.
25.06.2018 Администрация Махачкалы
МАХАЧКАЛА, 25 июня – РИА «Дагестан». Госжилинспекция региона оштрафовала ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» за нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами,
25.06.2018 РИА Дагестан
МАХАЧКАЛА, 25 июня – РИА «Дагестан». Государственная жилищная инспекция республики оштрафовала ОАО «Махачкалаводоканал» за нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами.
25.06.2018 РИА Дагестан