Два жителя Ростовской области заподозрены в выводе за рубеж 600 млн рублей

Суд решил поместить под стражу двух жителей Ростовской области, которые, по версии следствия, перечислили на зарубежные счета около 600 миллионов рублей по фиктивным контрактам.

По версии полиции, два жителя Ростовской области, действуя от лица фиктивных фирм, заключили с иностранными юрлицами поддельные внешнеторговые контракты на поставку товара, который впоследствии не был ввезен в Россию. При этом, используя недостоверные документы, подозреваемые перечислили около 600 миллионов рублей на банковские счета нерезидентов, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, не уточнив, куда именно были выведены деньги.

По ее словам, возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ и ч. 1 ст 187 УК РФ, сообщила сегодня пресс-служба МВД России.

"Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Часть 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере или организованной группой) предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы, ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) – до шести лет лишения свободы. Комментариев от подозреваемых относительно позиции следствия пока не поступало.

" Кавказский узел " писал также, что 28 марта в Ростовской области по подозрению в хищении 200 миллионов рублей были задержаны пять работников "Россельхозбанка" . После этого руководитель филиала банка ушел в отставку по собственному желанию.

 
По теме
Врио Главы РД Владимир Васильев выступил с заявлением в связи с трагическими событиями в столице Чеченской Республики: "Мы глубоко опечалены трагедией, произошедшей сегодня в братской Чеченской Республике.
20.05.2018
 
В театре кукол прошло торжественное закрытие Республиканского фестиваля детского рисунка «Спорт как искусство» - Министерство культуры 17 мая в Дагостеатре кукол прошло торжественное закрытие Республиканского фестиваля детского рисунка «Спорт как искусство», организаторами которого явились Министерство культуры РД,
19.05.2018 Министерство культуры
Более 800 участников выступили на дагестанском фестивале «Энемжая» за 10 лет - Министерство культуры X Региональный фестиваль детского художественного творчества «Энемжая» провели накануне в Кумторкалинском районе, сообщили информагентству в Республиканском доме народного творчества Минкультуры РД.
19.05.2018 Министерство культуры
В новом выпуске проекта «Ужин негодяев» журналисты как всегда обсуждают актуальные новости уходящей недели: инаугурация Владимира Путина, переизбрание Дмитрия Медведева и назначение на новый пост Виталия Мутко;
12.05.2018 Свободная Республика
Предлагаем вашему вниманию очередной обзор актуальных новостей, получивших широкое обсуждение в Сети на минувшей неделе.
07.05.2018 Свободная Республика
Сегодня, 20 мая, состоится матч первенства России среди клубов ПФЛ «Анжи» и «Машук-КМВ».
20.05.2018 ФК Анжи
МАХАЧКАЛА, 19 мая – РИА «Дагестан». С 25 по 28 мая в Кировском и Ленинском районах Махачкалы из-за плановых ремонтных работ будут введены ограничения в подаче газа жителям столицы республики.
19.05.2018 РИА Дагестан
Главное управление МЧС России по Республике Дагестан сообщает, что сегодня телеканалом Россия 24 ошибочно была передана информация о введении режима чрезвычайной ситуации в Гумбетовском районе.
18.05.2018 МЧС