Новости города БезФормата.Ru
Махачкала
Главные новости
 
Задать вопрос?

Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Конвенции об отмывании денег

На рассмотрение Госдумы поступил президентский   законопроект   о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года. Россия подписала этот документ в январе 2009 года.

Конвенция предполагает вариативность действий государства при исполнении им своих обязательств. В этой связи в законопроекте о ратификации, который внес в нижнюю палату  Владимир Путин, содержится ряд заявлений, учитывающих требования российского законодательства. Например, есть заявление о том, что Россия будет применять п. 1 ст. 3 "Конфискационные меры" Конвенции лишь в отношении преступлений,  предусмотренных   п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК. Это обусловлено положениями кодекса, согласно которым под конфискацией имущества понимается принудительное безвозмездное изъятие и обращение в госсобственность на основании обвинительного приговора имущества (в том числе денег и ценностей), полученного в результате таких преступлений.

В законопроекте также имеются заявления, которые касаются конфискационных мер, полномочий и приемов при расследовании, запросов информации по банковским счетам, проведения самой конфискации, вручения судебных документов, ограничения использования сведений и доказательств, сотрудничества между подразделениями финразведки. В последнем, 11-м заявлении, подчеркивается, что "в Российской Федерации органом, осуществляющим в соответствии с Конвенцией функции подразделения финансовой разведки, является Федеральная служба по финансовому мониторингу".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что для его принятия понадобится внесение поправок в КоАП в части, которая касается установления в отношении юрлиц административной ответственности за легализацию денег, полученных незаконным путем. Необходимость этих изменений объясняется ст. 10 Конвенции, которая предусматривает, что каждая сторона принимает законодательные меры, обеспечивающие возможность привлечения юрлиц к ответственности за предусмотренные Конвенцией преступления по отмыванию денег. Ратификация Конвенции повысит эффективность взаимодействия с зарубежными государствами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, станет еще одним подтверждением стремления РФ вести борьбу с этими преступлениями, подчеркивается в пояснительной записке к проекту.

В апреле  зампред Центробанка  Дмитрий Скобелкин  рассказал о новых способах отмывания, обналичивания и вывода средств  через сферы туристических, консалтинговых, нотариальных и других услуг (см. " Сфера услуг попала в схемы отмывания денег "). А в начале июня Скобелкин отчитался, что объем вывода денег за границу за счет сомнительных операций через российские банки в первом квартале этого года снизился вдвое и составил 15,2 млрд руб. (см. " ЦБ: вывод средств за рубеж по сомнительным операциям сократился вдвое ").

           На основании «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в нотариальной конторе»,
12.06.2017 Нотариальная палата
14-летний программист-вундеркинд из Дагестана Сагитав Сагитов отправился на стажировку в Кремниевую долину в США.
19.08.2017 РГВК Дагестан
В России планируют ввести паспорта и водительские  права с микросхемой. Такие документы будут содержать личные данные  и электронную подпись владельца.
19.08.2017 РГВК Дагестан
Каким должен быть образовательный процесс, обсудили на общереспубликанском родительском собрании.
19.08.2017 РГВК Дагестан
Скриншот поста  в соцсети "ВКонтакте" https://vk.com/breakingmash?w=wall-112510789_268689 - Кавказский узелСемья застреленного полицейскими 19-летнего Артура Гаджиева, который сегодня напал с ножом на прохожих в Сургуте и ранил семь человек, приехала из Дагестана, пишет "Лайф".
19.08.2017 Кавказский узел
Защита обжаловала решения суда о продлении сроков ареста зампреда партии Народного фронта Азербайджана Гезяль Байрамлы и журналиста Афгана Мухтарлы.
19.08.2017 Кавказский узел
В машине, скатившейся в овраг, находились граждане России и Азербайджана.
20.08.2017 Кавказский узел
Фото_Убийца отправится под суд - Свободная Республика
Мошенничество с материнским капиталом
В отношении троих жительниц города Избербаш возбуждены три уголовных дела по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
Свободная Республика
1474550396_magomed-nurbagandov - Свободная Республика
Прокуратура РД не согласилась с приговором в отношении убийцы героя России Магомеда Нурбагандова
Прокуратура Дагестана обжаловала приговор в отношении соучастника посягательства на жизнь Героя России Магомеда Нурбагандова в связи с мягкостью назначенного наказания.
Свободная Республика
скачанные файлы - Свободная Республика
Убийца Магомеда Нурбагандова приговорен к 17 годам лишения свободы
Собранные следственными органами СК РФ по РД доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Азиза Джамалутдинова.
Свободная Республика
Глава Буйнакского района принял участие в традиционном празднике "Инныртюп" - Администрация Буйнакского р-наЖители Буйнакского района свято чтят свои обычаи, любовь к земле, уважение к старшим и своему прошлому, бережно храня свое культурное наследие.
18.08.2017 Администрация Буйнакского р-на
Мэр столицы посетил строительную площадку нового музея «Россия – моя история. Махачкала» - Администрация Махачкалыблагоустройство   Муса Мусаев   В субботу, 19 августа, глава г. Махачкалы Муса Мусаев в очередной раз проинспектировал ход сооружения музея «Россия – моя история» в Махачкале.
19.08.2017 Администрация Махачкалы
В Дербенте состоялся вечер памяти Муслима Магомаева - РИА ДагестанВ пятницу, 18 августа, в Дербенте отметили 75-летие великого певца, композитора, народного артиста СССР и Азербайджана, лауреата международных фестивалей Муслима Магомаева,
19.08.2017 РИА Дагестан
От Рюриковичей  до наших дней - Дагестанская правда
От Рюриковичей до наших дней
Вчера в кабинете Главы республики Рамазана Абдулатипова состоялось обсуждение актуальных вопросов, связанных с реализацией проекта создания музея «Россия – моя история»,
Дагестанская правда
Страна Дидоэтия,  или Как меня посвящали в дидойки - Дагестанская правда
Страна Дидоэтия, или Как меня посвящали в дидойки
Ни один фотоаппарат не сможет передать красоту, ведущую тебя все выше и выше по отвесным скалам, прямо в небо, где четко слышен клёкот орла.
Дагестанская правда
матильда - Свободная Республика
Дагестан и Чечня против Матильды
Первый вице-премьер Республики Дагестан Анатолий Карибов обратился к министру культуры России Владимиру Мединскому с просьбой исключить из прокатного удостоверения фильм «Матильда»,
Свободная Республика
З. Салаутдинов: «Мы готовы провести чемпионат Европы» - Спортивная борьбаВ ходе чемпионата мира в Париже UWW рассмотрит заявку России на проведение Евро-2018 в Каспийске.
19.08.2017 Спортивная борьба
Матч седьмого тура чемпионата России между футбольными клубами "Анжи" из Махачкалы и "Рубин" из Казани завершился со счетом 6:0 в пользу казанской команды.
19.08.2017 Кавказский узел
Спартакиада для медицинских работников - Администрации МО г. КизлярВ субботу, 19 августа, на стадионе ДЮСШ г.Кизляра в нескольких видах спорта соревновались медицинские работники.
19.08.2017 Администрации МО г. Кизляр
Фото_Турнир-анонс - Свободная Республика
В Дербенте пройдет турнир «Selection of Warriors»
В субботу, 9 сентября впервые в Дербенте пройдет турнир «Selection of Warriors» («Отбор воинов»).
Свободная Республика
IMG_4635 - Свободная Республика
Спортплощадка в с. Люксембург
В селе Люксембург Бабаюртовского района Дагестана была установлена спортивная площадка от сети одного из спортмагазинов.
Свободная Республика
Здание отдела полиции в Адлере, Сочи. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла" - Кавказский узелКандидат в депутаты Заксобрания Краснодарского края от КПРФ Игорь Васильев, задержанный сегодня после санкционированного пикета в Адлере, провел в отделении полиции более часа, сообщил он.
19.08.2017 Кавказский узел
Первое Республиканское родительское собрание - Министерство образования и наукиПервое Республиканское родительское собрание прошло 18 августа на базе Республиканского образовательно-оздоровительного центра круглогодичного действия «Солнечный берег».
19.08.2017 Министерство образования и науки
Строительство дополнительного корпуса школы №10 идет по графику - Правительство Республики Дагестан      Сегодня, 19 августа, Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Рамазан Алиев проинспектировал ход строительства дополнительного корпуса Махачкалинской  школы № 10 по улице Ю. Акаева.
19.08.2017 Правительство Республики Дагестан
Рамазан Абдулатипов ответил на вопросы родителей дагестанских школьников - РИА ДагестанПервое в Дагестане Республиканское родительское собрание с участием Главы региона прошло 18 августа на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Солнечный берег» в Избербаше.
18.08.2017 РИА Дагестан
Житель Кизилюртовского района Дагестана организовал продажу своих фруктов в прямом эфире - Министерство сельского хозяйстваЖитель с. Миатли Кизилюртовского района Камал Салманов использует социальную сеть Facebook в качестве эффективного метода прямого маркетинга.
19.08.2017 Министерство сельского хозяйства