Новости города БезФормата.Ru
Махачкала
Главные новости
 
Задать вопрос?

Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Конвенции об отмывании денег

На рассмотрение Госдумы поступил президентский   законопроект   о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года. Россия подписала этот документ в январе 2009 года.

Конвенция предполагает вариативность действий государства при исполнении им своих обязательств. В этой связи в законопроекте о ратификации, который внес в нижнюю палату  Владимир Путин, содержится ряд заявлений, учитывающих требования российского законодательства. Например, есть заявление о том, что Россия будет применять п. 1 ст. 3 "Конфискационные меры" Конвенции лишь в отношении преступлений,  предусмотренных   п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК. Это обусловлено положениями кодекса, согласно которым под конфискацией имущества понимается принудительное безвозмездное изъятие и обращение в госсобственность на основании обвинительного приговора имущества (в том числе денег и ценностей), полученного в результате таких преступлений.

В законопроекте также имеются заявления, которые касаются конфискационных мер, полномочий и приемов при расследовании, запросов информации по банковским счетам, проведения самой конфискации, вручения судебных документов, ограничения использования сведений и доказательств, сотрудничества между подразделениями финразведки. В последнем, 11-м заявлении, подчеркивается, что "в Российской Федерации органом, осуществляющим в соответствии с Конвенцией функции подразделения финансовой разведки, является Федеральная служба по финансовому мониторингу".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что для его принятия понадобится внесение поправок в КоАП в части, которая касается установления в отношении юрлиц административной ответственности за легализацию денег, полученных незаконным путем. Необходимость этих изменений объясняется ст. 10 Конвенции, которая предусматривает, что каждая сторона принимает законодательные меры, обеспечивающие возможность привлечения юрлиц к ответственности за предусмотренные Конвенцией преступления по отмыванию денег. Ратификация Конвенции повысит эффективность взаимодействия с зарубежными государствами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, станет еще одним подтверждением стремления РФ вести борьбу с этими преступлениями, подчеркивается в пояснительной записке к проекту.

В апреле  зампред Центробанка  Дмитрий Скобелкин  рассказал о новых способах отмывания, обналичивания и вывода средств  через сферы туристических, консалтинговых, нотариальных и других услуг (см. " Сфера услуг попала в схемы отмывания денег "). А в начале июня Скобелкин отчитался, что объем вывода денег за границу за счет сомнительных операций через российские банки в первом квартале этого года снизился вдвое и составил 15,2 млрд руб. (см. " ЦБ: вывод средств за рубеж по сомнительным операциям сократился вдвое ").

           На основании «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в нотариальной конторе»,
12.06.2017 Нотариальная палата
Дарью Полюдову 23 ноября дважды посетили сотрудники полиции, которые взяли объяснительные по поводу участия активистки в пикете 31 октября в Краснодаре и ее записи в соцсети о правоохранителях.
24.11.2017 Кавказский узел
Руководство Территориального фонда обязательного медицинского страхования РД приняло участие в IV Международно-практической конференции на тему: «Оценка технологий здравоохранения: ценностно-ориентированное здравоохранение»,
24.11.2017 ФОМС
Алибег Гаджиев: «2017 год оказался для Дагестана крайне сложным пожароопасным периодом за последние десятилетия» - Комитет по лесному хозяйству«2017 год для Дагестана оказался крайне сложным пожароопасным периодом за последние несколько десятилетий», – заявил врио руководителя Даглесхоза Алибег Гаджиев, подводя итоги уходящего года на расширенном совещании в ведомстве.
24.11.2017 Комитет по лесному хозяйству
Комитет Народного Собрания провел выездное заседание в Хасавюртовском районе - Народное Собрание22 ноября в зале заседаний администрации Хасавюртовского района состоялось выездное заседание Комитета НС РД по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений,
24.11.2017 Народное Собрание
© РИА Новости [1/1] - MoiDagestan.RuПять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Дагестане, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.
23.11.2017 MoiDagestan.Ru
стрельба.jpg - Махачкалинские известияПри перестрелке в Магарамкентском районе Дагестана погибли два человека, один из погибших — депутат районного собрания.
23.11.2017 Махачкалинские известия
скачанные файлы (1) - Свободная Республика
6 лет колонии за неудачную попытку жениться
Мужчина, похитивший девушку с целью женитьбы и причинивший ей многочисленные телесные повреждения после отказа, приговорен к 6 годам колонии строгого режима.
Свободная Республика
Наказаны полицейские Каякентского ОВД - Свободная Республика
Наказаны полицейские Каякентского ОВД
Прокуратура провела проверку в ОМВД РФ по Каякентскому району, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения действующего законодательства при административном задержании граждан.
Свободная Республика
мигранты - Свободная Республика
Из Дагестана выдворены 214 мигрантов
214 мигрантов, незаконно находящихся на территории Дагестана, были выдворены за пределы России за 10 месяцев текущего года.
Свободная Республика
Дневник «Этновы». Первый день фестиваля прошел на ИЭФ, ТФ и ТрФ - ДГТУ23 ноября в стенах Дагестанского государственного технического университета начался фестиваль «Этнова-2017».
24.11.2017 ДГТУ
DSC 5234 - Министерство по национальной политике23 ноября в Министерстве по национальной политике состоялась встреча руководителя ведомства Татьяны Гамалей с представителем Республики Дагестан в Ставропольском крае Абдулой Омаровым и председателем национально-культурн
24.11.2017 Министерство по национальной политике
В Театре поэзии прошла встреча с композитором Аидой Джафаровой - Министерство культуры23 ноября состоялся вечер в рамках проекта «Встречи в Театре поэзии» с участием композитора и педагога Аиды Алиевны Джафаровой.
24.11.2017 Министерство культуры
композиторы.jpg - Махачкалинские известия
В Дагестанской школе искусств Мурада Кажлаева состоится конкурс
В Махачкале состоится первый профессиональный республиканский конкурс на лучшее исполнение произведений дагестанских композиторов.
Махачкалинские известия
шахматы.jpg - Махачкалинские известия
В Махачкале пройдет турнир «Папа, мама, я – шахматная семья»
Городской турнир будет юбилейным – десятым, и пройдет в муниципальном Доме шахмат с 25 по 26 ноября.
Махачкалинские известия
Мазагиб Шарипов.jpg - Махачкалинские известия
В Махачкале пройдет творческий вечер композитора Мазагиба Шарипова
В этом году заслуженному деятелю искусств РД, заслуженному работнику культуры РФ дагестанскому композитору Мазагибу Шарипову исполняется 80 лет.
Махачкалинские известия
1 - Спортивная борьбаВторая по значимости после UFC организация смешанных единоборств Bellator анонсировал турнир Гран-при в абсолютной категории, который пройдет в апреле будущего года в американском городе Роузмонте.
24.11.2017 Спортивная борьба
Духовно-нравственная беседа с воспитанниками спортшкол в Хасавюрте - Министерство по физической культуре и спортуДуховно-нравственная беседа состоялась накануне с воспитанниками подведомственных министерству по физической культуре и спорту РД СДЮСШОР «Спартак» и СДЮСШОР по вольной борьбе им.
24.11.2017 Министерство по физической культуре и спорту
Сегодня, 21 ноября 2017 года, в актовом зале среднего образовательного учреждения № 1 состоялся шахматный турнир среди школьников.
24.11.2017 Администрация ГО Город Южно-Сухокумск
1554646971130126-4153.jpg - Махачкалинские известия
Борцы из Дагестана примут участие в турнире по вольной борьбе в Казахстане
В состязаниях мемориала Динмухамеда Кунаева, который состоится 25-26 ноября в казахстанском городе Тараз, на ковер выйдут 11 дагестанских вольников, сообщает wr e stdag.ru .
Махачкалинские известия
квн.jpg - Махачкалинские известия
Завершился полуфинал дагестанской лиги «КВН-2017»
В Махачкале завершился полуфинал дагестанской лиги «КВН-2017», который прошел в Доме дружбы.
Махачкалинские известия
Борьба - Свободная Республика
Четыре дагестанских золота на турнире «Аланы»
В минувшие выходные во Владикавказе прошел международный турнир «Аланы», участниками которого стали более 100 титулованные борцов вольного стиля.
Свободная Республика
1 - Спортивная борьбаВторая по значимости после UFC организация смешанных единоборств Bellator анонсировал турнир Гран-при в абсолютной категории, который пройдет в апреле будущего года в американском городе Роузмонте.
24.11.2017 Спортивная борьба
Учащимся 37 гимназии рассказали об экстремизме и терроризме. - Администрация Махачкалыдети   Администрация Ленинского района   экстремизм   терроризм   АТК   КДН    24 ноября 2017 г.
24.11.2017 Администрация Махачкалы
ХIХ Конференция местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прошла в Буйнакском районе - Единая Россия22 ноября в малом зале Администрации МР «Буйнакский район» прошла 19 Конференция местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
24.11.2017 Единая Россия
После перестрелки, которая произошла в четверг, 23 ноября, на окраине села Азадоглы Магарамкентского района, задержаны 6 человек.
24.11.2017 РИА Дагестан
MIL_57651 - Свободная РеспубликаНа этой неделе в Дагестан с официальным визитом прибыла министр образования и науки РФ Ольга Васильева.
23.11.2017 Свободная Республика