Новости города БезФормата.Ru
Махачкала
Главные новости
 
Задать вопрос?

Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Конвенции об отмывании денег

На рассмотрение Госдумы поступил президентский   законопроект   о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года. Россия подписала этот документ в январе 2009 года.

Конвенция предполагает вариативность действий государства при исполнении им своих обязательств. В этой связи в законопроекте о ратификации, который внес в нижнюю палату  Владимир Путин, содержится ряд заявлений, учитывающих требования российского законодательства. Например, есть заявление о том, что Россия будет применять п. 1 ст. 3 "Конфискационные меры" Конвенции лишь в отношении преступлений,  предусмотренных   п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК. Это обусловлено положениями кодекса, согласно которым под конфискацией имущества понимается принудительное безвозмездное изъятие и обращение в госсобственность на основании обвинительного приговора имущества (в том числе денег и ценностей), полученного в результате таких преступлений.

В законопроекте также имеются заявления, которые касаются конфискационных мер, полномочий и приемов при расследовании, запросов информации по банковским счетам, проведения самой конфискации, вручения судебных документов, ограничения использования сведений и доказательств, сотрудничества между подразделениями финразведки. В последнем, 11-м заявлении, подчеркивается, что "в Российской Федерации органом, осуществляющим в соответствии с Конвенцией функции подразделения финансовой разведки, является Федеральная служба по финансовому мониторингу".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что для его принятия понадобится внесение поправок в КоАП в части, которая касается установления в отношении юрлиц административной ответственности за легализацию денег, полученных незаконным путем. Необходимость этих изменений объясняется ст. 10 Конвенции, которая предусматривает, что каждая сторона принимает законодательные меры, обеспечивающие возможность привлечения юрлиц к ответственности за предусмотренные Конвенцией преступления по отмыванию денег. Ратификация Конвенции повысит эффективность взаимодействия с зарубежными государствами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, станет еще одним подтверждением стремления РФ вести борьбу с этими преступлениями, подчеркивается в пояснительной записке к проекту.

В апреле  зампред Центробанка  Дмитрий Скобелкин  рассказал о новых способах отмывания, обналичивания и вывода средств  через сферы туристических, консалтинговых, нотариальных и других услуг (см. " Сфера услуг попала в схемы отмывания денег "). А в начале июня Скобелкин отчитался, что объем вывода денег за границу за счет сомнительных операций через российские банки в первом квартале этого года снизился вдвое и составил 15,2 млрд руб. (см. " ЦБ: вывод средств за рубеж по сомнительным операциям сократился вдвое ").

           На основании «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в нотариальной конторе»,
12.06.2017 Нотариальная палата
Надпись при выходе с парома Керченской переправы. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла" - Кавказский узелДвижение паромов в Керченском проливе сегодня приостановлено из-за сильного ветра, сообщила компания "Морская дирекция".
22.01.2018 Кавказский узел
IMG-20180122-WA0014.jpg - Махачкалинские известияСотрудники махачкалинского салона по продаже мобильных телефонов и аксессуаров Real 2 присоединились к скандальному флешмобу, начатому курсантами Ульяновского института гражданской авиации.
22.01.2018 Махачкалинские известия
Выездное совещание Отдела назначения и перерасчёта пенсии ГУ –ОПФР по РД прошло в Управлении Пенсионного фонда  в Хасавюртовском районе - ПФРФЭта практика давно оправдывает себя. Выездные совещания очень полезные – считает руководитель Отдела назначения и перерасчёта пенсии ОПФР по РД Патимат Абдурахманова.
22.01.2018 ПФРФ
На месте взрыва бытового газа побывал глава Каспийска Магомед Абдулаев - Администрация г. КаспийскаГлава Каспийска Магомед Абдулаев побывал на месте взрыва бытового газа в дачном обществе «Афган городок» 21 января в 12:00 глава Каспийска Магомед Абдулаев провел совещание с руководителями ответственных служб в целях вы
21.01.2018 Администрация г. Каспийска
Спецоперация. Фото: пресс-служба НАК РФ, http://nac.gov.ru/ - Кавказский узелВ ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю с 15 по 21 января 2017 года зафиксировано два погибших, информации о раненых не поступало.
22.01.2018 Кавказский узел
Глава СКР Александр Бастрыкин сегодня поручил передать дело Мусы Мусаева для тщательного расследования в северокавказское следственное управление комитета.
22.01.2018 Кавказский узел
cda06e7b2efc9178ca890c94aabbfddc_L.jpg - Махачкалинские известия
Труп 58-летней махачкалинки с перерезанным горлом нашли в ее собственной квартире
Труп 58-летней махачкалинки с перерезанным горлом обнаружили утром 16 января в ее собственной квартире.
Махачкалинские известия
мусаев - Свободная Республика
Следствие намерено ходатайствовать об отстранении Мусы Мусаева с должности мэра Махачкалы
Сегодня, 19 января, руководителем следственного управления Следственного комитета по Республике Дагестан генерал-лейтенантом юстиции С. Дубровиным возбуждено уголовное дело в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева.
Свободная Республика
Магомед Нурбагандов - Свободная Республика
Соучастнику убийства Магомеда Нурбагандова назначили пожизненное заключение
Артура Бекболатова, осужденного за совершение тяжких преступлений, в том числе посягательство на жизнь Героя России Магомеда Нурбагандова, приговорили к пожизненному лишению свободы.
Свободная Республика
Студенты филиала ДГТУ в г. Дербент посетили музейный комплекс «Дом Петра». - ДГТУМузейный комплекс «Дом Петра I» в Дербенте основан в 2015 году. На средства благотворительного фонда Зиявудина Магомедова «Пери» были проведены раскопки на месте землянки, где Петр I останавливался во время пребывания в Дербенте,
22.01.2018 ДГТУ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 21 января – РИА « Дагестан». В концертном зале Центра национальных культур Краснодарского края 20 января прошло торжественное мероприятие, посвященное 97-ми летию со дня образования Дагестанской АССР.
21.01.2018 РИА Дагестан
Информация о Всероссийском рейтинге перспективных мероприятий субъектов РФ и муниципальных образований - Министерство экономикиРуководствуясь задачей приобщения широких кругов общественности, организаций и предприятий Российской Федерации к деятельности региональных и муниципальных органов власти,
22.01.2018 Министерство экономики
665f94cf84e84a8b03502950eabc0fb6yyy_0.jpg - Махачкалинские известия
В Москве открылась выставка дагестанского художника Ибрагимхалила Супьянова
Персональная выставка заслуженного художника Дагестана Ибрагимхалила Супьянова открылась сегодня в Государственном музее Востока.
Махачкалинские известия
матаев.jpg - Махачкалинские известия
Ушел из жизни Великий Маэстро Иосиф Матаев
Сегодня ушел из жизни известный советский и российский балетмейстер, народный артист Дагестана Иосиф Самуилович Матаев.
Махачкалинские известия
в нацмузее.jpg - Махачкалинские известия
В Национальном музее им. А. Тахо-Годи РД пройдет выставка «Дары и Дарители»
Выставка «Дары и Дарители» состоится на этой неделе, 17 января, в Национальном музее республики Дагестан им.
Махачкалинские известия
суд сов.jpg - Махачкалинские известияВ 11 часов в Советском суде Махачкалы началось заседание, где дежурный судья должен избрать меру пресечения главе города Мусе Мусаеву.
21.01.2018 Махачкалинские известия
Легкоатлетический кросс - Администрация г. Дербент20 января на стадионе «Нарын-кала» состоялся легкоатлетический кросс, посвященный выборам Президента Российской Федерации, которые, как известно,  состоятся 18 марта нынешнего года.
22.01.2018 Администрация г. Дербент
В атаке – один из самых ярких борцов прошедшего первенства хасавюртовец Разамбек Жамалов - Федерация спортивной борьбыСегодня, 21 января, в Хасавюрте завершилось первенство Дагестана среди юниоров.
21.01.2018 Федерация спортивной борьбы
Билял Махов пропустит «ярыгинский» - Махачкалинские известия
Билял Махов пропустит «ярыгинский»
Представитель сборной Дагестана по вольной борьбе тяжеловес Билял Махов пропустит турнир памяти Ивана Ярыгина из-за травмы колена.
Махачкалинские известия
Абдулрашид Садулаев выступил в поддержку отстраненного от работы Марата Ибрагимова - Махачкалинские известия
Абдулрашид Садулаев выступил в поддержку отстраненного от работы Марата Ибрагимова
Борец вольного стиля, олимпийский чемпион 2016 года Абдулрашид Садулаев поддержал Марата Ибрагимова, отстраненного от должности руководителя комитета по спорту,
Махачкалинские известия
2018-01-21-19-20-05.jpg - Махачкалинские известия
Абдусалам Гадисов высказался в поддержку мэра Махачкалы
Известный дагестанский борец вольного стиля, старший тренер сборной России по вольной борьбе, депутат Махачкалинского городского Собрания Абдусалам Гадисов записал видеообращение,
Махачкалинские известия
Своими ожиданиями от предстоящего весной этого года чемпионата Европы по спортивной борьбе в Каспийске поделился в беседе с корреспондентом РИА «Дагестан» депутат Государственной Думы ФС РФ,
22.01.2018 РИА Дагестан
КАСПИЙСК, 22 января – РИА «Дагестан». В поликлинике Каспийска устранены все нарушения, выявленные активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта в ходе рейда в октябре прошлого года,
22.01.2018 РИА Дагестан
Руководитель Минсельхозпрода Дагестана ознакомился с работой тепличного комплекса в Магарамкентском районе - Министерство сельского хозяйства21 января врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Керимхан Абасов вместе с главой Магарамкентского района Фаридом Ахмедовым ознакомился с деятельностью тепличного комплекса в с. Картас-Казмаляр.
22.01.2018 Министерство сельского хозяйства
Дагестанский филиал Всероссийского центра карантина растений провел в 2017 году более 40 тысяч экспертиз - Министерство сельского хозяйстваВ 2017 году специалистами Дагестанского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» проведено более 42 тыс.
22.01.2018 Министерство сельского хозяйства
МАХАЧКАЛА, 22 января – РИА «Дагестан». Персональная выставка художника-графика Исхака Исхакова «Дорога домой» стартовала в Театре поэзии республики, сообщили информагентству в пресс-службе учреждения.
22.01.2018 РИА Дагестан