Вступили в силу новые правила валютного контроля

Вступили в силу новые правила валютного контроля
Фото: www.nalog.ru

Начали действовать поправки в федеральный закон « О валютном регулировании и валютном контроле » и статью 15.25 КоАП РФ.

Согласно изменениям закона « О валютном регулировании и валютном контроле », вступившим в силу 14 мая 2018 года, теперь резиденты и нерезиденты обязаны указывать в договорах конкретные сроки исполнения контрактов. Информацию необходимо предоставлять уполномоченным банкам.

Кроме того, резиденты должны предоставлять кредитным организациям информацию о сроках возврата авансовых платежей, осуществленных в пользу нерезидентов, в соответствии с условиями внешнеторговых контрактов.

При этом у банков появилось больше оснований для отказа в осуществлении валютной операции. Если ранее отказ можно было получить из-за непредставления необходимых документов, либо представления недостоверных, то теперь банки вправе отказать в проведении валютных операций при представлении документов, не соответствующих требованиям Закона о валютном регулировании, а также, если операция нарушает положения статей 9, 12 и 14 закона, которые касаются:

  • валютных операций между резидентами;
  • счетов резидентов в банках за пределами РФ;
  • прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.
  • Отказ должен содержать ссылку на конкретную норму валютного законодательства, которой противоречит проведение операции. Банк обязан сообщить клиенту об отказе в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем его вынесения.

    Также, с 14 мая 2018 года вступили в действие изменения ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение валютного законодательства». Теперь положения этой статьи распространяются не только на компании и на индивидуальных предпринимателей, но и на руководителей компаний. Штраф за незаконные валютные операции может достигать всей суммы сделки, а руководителей будут штрафовать на 20 000–30 000 рублей. За повторные валютные нарушения руководитель может быть дисквалифицирован на срок от полугода до 3 лет.

    Криминальная хроника - Дагестанская правда Съел золотое кольцо Подозреваемый в краже золотого кольца 32-летний житель Избербаша проглотил его, чтобы избавиться от улики, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.
    Дагестанская правда
    На всякий пожарный - Дагестанская правда Вопросам пожарной безопасности в школе необходимо уделять самое пристальное внимание, поскольку в современных условиях пожары — наиболее распространенная причина возникновения чрезвычайных ситуаций.
    Дагестанская правда
    Вакцинирован? Защищен! - Дагестанская правда Сложившаяся в Дагестане эпидемиологическая ситуация по кори продолжает настораживать, ведь некогда управляемая инфекция стала в какой-то степени неуправляемой.
    Дагестанская правда
    «Там я нужнее,  чем на земле» - Дагестанская правда Военный летчик Валентин Эмиров (на снимке) в годы Великой Отечественной войны протаранил самолет врага, приняв героическую смерть.
    Дагестанская правда