Арбитражный суд ликвидировал махачкалинский банк «Эльбин»

Фото: www.midag.ru


19 июня Арбитражный суд Республики Дагестан удовлетворил требования истца о принудительной ликвидации банка «Эльбин».

Как сообщили «МИ» в пресс-службе Арбитражного суда РД, с таким требованием в суд в мае 2018 года обратился Центральный Банк России в лице Отделения - Национального банка по Республике Дагестан Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Ликвидатором дагестанского банка была назначена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

« В деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю », – говорилось в сообщении Центробанка.

Кроме того, ЦБ установил, что банк проводил валютно-обменные операции, не отражавшиеся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. ЦБ направил информацию об этом в правоохранительные органы.

Банк «Эльбин» является участником системы страхования вкладов, поэтому все вкладчики имеют право на компенсацию своих средств, хранящихся в банке.

Как сообщали «МИ», 26 апреля Центробанк отозвал лицензию у махачкалинского банка «Эльбин» за нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Акционерный коммерческий банк «Эльбин» был основан в 1993 году при содействии политика и бизнесмена Гамида Гамидова. До сих пор он считался аффилированным с семьей Гамидовых.

По данным Банка России, на 1 апреля 2018 года по величине активов эта кредитная организация занимала 483-е место в банковской системе РФ.

Тимур АЛИЕВ


Последние новости Дагестана по теме:
Арбитражный суд ликвидировал махачкалинский банк «Эльбин»

- Махачкала
Сегодня, 19 июня, Арбитражный суд РД ликвидировал банк «Эльбин», удовлетворив таким образом требование истца (Центральный Банк России в лице Отделения — Национального банка по РД Южного управления ЦБ РФ) о принудительно
23:30 19.06.2018 Свободная Республика
арбитраж.JPG - Махачкалинские известия
Арбитражный суд ликвидировал махачкалинский банк «Эльбин» - Махачкала
19 июня Арбитражный суд Республики Дагестан удовлетворил требования истца о принудительной ликвидации банка «Эльбин».
21:30 19.06.2018 Махачкалинские известия
 
По теме
Депутаты рассмотрели внесенные Правительством РФ законопроекты «Об исполнении федерального бюджета за 2017 год» и «Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2017 год».
18.09.2018
Исключена возможность установления скидки к страховому тарифу на обязательное соци­альное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний при наличии задолженности по уплате соответствующих взносов.
18.09.2018
 
жкх.jpg - Махачкалинские известия Население Алтая и Дагестана меньше остальных жителей России платит за услуги ЖКХ, больше всех платят на Камчатке и в ЯНАО, сообщили РИА Новости результаты своего исследования.
17.09.2018
КАЗАНЬ, 18 сентября – РИА «Дагестан». Дагестанские кинематографисты приняли участие в XIV Международном фестивале мусульманского кино, который прошел с 4 по 10 сентября в Казани.
18.09.2018 РИА Дагестан
Всероссийская научно-практическая конференция офтальмологов с международным участием «Состояние и пути совершенствования качества офтальмологической помощи в регионах России» пройдет 5-6 октября в Махачкале.
18.09.2018 Дагестанская правда
Очередной выпуск проекта «Угол зрения» посвящен необычной теме. Мы поговорим о признаках токсичных родителей, которые портят жизнь детям, не осознавая этого, и обсудим, как этому можно противостоять.
16.09.2018 Свободная Республика
Одиннадцатый Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские Ассамблеи» пройдет с 24 сентября по 26 октября в Махачкале, сообщает пресс-служба Минкльтуры РД.
18.09.2018 Дагестанская правда
Фото_У Забита Магомедшарипова сменился соперник - Свободная Республика Дагестанский боец полулегкого веса Забит Магомедшарипов (16-1) не теряет надежды встретиться на турнире UFC с мексиканцем Яиром Родригесом (10-2), который по причине травмы не смог провести с ним бой.
18.09.2018 Свободная Республика
Юные боксеры Кизляра победили на республиканском турнире - Администрации МО г. Кизляр Воспитанники спортклуба им. Мухаммад Али детско-юношеской спортшколы им.Ахматова Али Алиев (35,5 кг) и Шамиль Садиков (38,5 кг) стали победителями второго республиканского турнира, который проходил с 11 по 18 сентября в Махачкале.
18.09.2018 Администрации МО г. Кизляр
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдуларашид Садулаев высказался о конфликте дагестанского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с известным рэпером и владельцем музыкального лейбла B lack Star Тимати.
13.09.2018 Махачкалинские известия
Количество пострадавших от укусов клещей в Дагестане возросло на 38% - Роспотребнадзор Количество пострадавших от укусов клещей в Дагестане возросло на 38% C 15 марта 2018 г. Управлением Роспотребнадзора по РД начат еженедельный мониторинг за крымской геморрагической лихорадкой и другими инфекциями,
18.09.2018 Роспотребнадзор
Количество пострадавших от укусов клещей в Дагестане возросло на 38% C 15 марта 2018 г. Управлением Роспотребнадзора по РД начат еженедельный мониторинг за крымской геморрагической лихорадкой и другими инфекциями,
18.09.2018 Роспотребнадзор
Исключена возможность установления скидки к страховому тарифу на обязательное соци­альное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний при наличии задолженности по уплате соответствующих взносов.
18.09.2018 ФСС