Арбитражный суд ликвидировал махачкалинский банк «Эльбин»

Фото: www.midag.ru


19 июня Арбитражный суд Республики Дагестан удовлетворил требования истца о принудительной ликвидации банка «Эльбин».

Как сообщили «МИ» в пресс-службе Арбитражного суда РД, с таким требованием в суд в мае 2018 года обратился Центральный Банк России в лице Отделения - Национального банка по Республике Дагестан Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Ликвидатором дагестанского банка была назначена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

« В деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю », – говорилось в сообщении Центробанка.

Кроме того, ЦБ установил, что банк проводил валютно-обменные операции, не отражавшиеся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. ЦБ направил информацию об этом в правоохранительные органы.

Банк «Эльбин» является участником системы страхования вкладов, поэтому все вкладчики имеют право на компенсацию своих средств, хранящихся в банке.

Как сообщали «МИ», 26 апреля Центробанк отозвал лицензию у махачкалинского банка «Эльбин» за нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Акционерный коммерческий банк «Эльбин» был основан в 1993 году при содействии политика и бизнесмена Гамида Гамидова. До сих пор он считался аффилированным с семьей Гамидовых.

По данным Банка России, на 1 апреля 2018 года по величине активов эта кредитная организация занимала 483-е место в банковской системе РФ.

Тимур АЛИЕВ


Последние новости Дагестана по теме:
Арбитражный суд ликвидировал махачкалинский банк «Эльбин»

- Махачкала
Сегодня, 19 июня, Арбитражный суд РД ликвидировал банк «Эльбин», удовлетворив таким образом требование истца (Центральный Банк России в лице Отделения — Национального банка по РД Южного управления ЦБ РФ) о принудительно
23:30 19.06.2018 Свободная Республика
арбитраж.JPG - Махачкалинские известия
Арбитражный суд ликвидировал махачкалинский банк «Эльбин» - Махачкала
19 июня Арбитражный суд Республики Дагестан удовлетворил требования истца о принудительной ликвидации банка «Эльбин».
21:30 19.06.2018 Махачкалинские известия
 
По теме
МАХАЧКАЛА, 18 июля – РИА «Дагестан». Федеральной службе по труду и занятости РФ будет поручено следить за проявлениями ограничений при приеме на работу возрастных работников.
18.07.2018
МАХАЧКАЛА, 18 июля – РИА «Дагестан». «Изменение пенсионной системы для России актуально по многим причинам, которые носят объективный характер», – заявил заместитель декана экономического факультета Даггосуниверситета,
18.07.2018
 
МАХАЧКАЛА, 18 июля – РИА «Дагестан» . Коллектив Махачкалинского морского торгового порта за шесть с половиной месяцев текущего года переработал больше грузов, чем за весь прошлый 2017 год.
18.07.2018
Пенсионный фонд Дагестана предупреждает: услуги ПФР бесплатны! - ПФРФ В последнее время, пользуясь неосведомленностью престарелых людей, разнообразные юридические конторы обещают сделать перерасчёт пенсии или подать заявление в пенсионный фонд, заплатив при этом не маленькую сумму.
18.07.2018
МАХАЧКАЛА, 18 июля – РИА «Дагестан». На базе Дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС России прошли соревнования среди подразделений ФГУ «Отряд федеральной противопожарной службы по Республике Дагестан».
18.07.2018 РИА Дагестан
Полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из автомата на свадьбе в Кизилюрте.
17.07.2018 Свободная Республика
В этом году исполнилось 80 лет заслуженному работнику культуры Дагестана и заслуженному деятелю искусств Российской Федерации Абзайдину Гамидову - Администрация Буйнакского р-на          В этом году исполнилось 80 лет заслуженному работнику культуры Дагестана и заслуженному деятелю искусств Российской Федерации Абзайдину Гамидову.
18.07.2018 Администрация Буйнакского р-на
Нариман Ниматуллаев о кадровом конкурсе «Мой Дагестан» - Минтуризм Дагестана Один из победителей кадрового конкурса, который прошел весной текущего года, Нариман Ниматуллаев выразил уверенность в том, что проект «Мой Дагестан» позволит большому количеству специалистов работать по своей профессии.
18.07.2018 Минтуризм Дагестана
Под председательством заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова состоялось заседание президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям.
15.07.2018 Свободная Республика
Конкурс «Мой Дагестан» вызвал интерес у дагестанцев, проживающих за пределами республики - Министерство по физической культуре и спорту Конкурс «Мой Дагестан» вызвал интерес у дагестанцев, проживающих за пределами республики Конкурс «Мой Дагестан» вызвал интерес у дагестанцев, проживающих за пределами республики.
18.07.2018 Министерство по физической культуре и спорту
На одном из загородных пляжей Махачкалы прошел фестиваль водных и пляжных видов спорта под названием «На гребне волны».
16.07.2018 Свободная Республика
В мэрии Махачкалы встретили делегацию посольства Индии в России - Администрация Махачкалы встреча   Отношения между Россией и Индией длятся более 70 лет. За это время было проведено множество встреч, подписано много соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом,
18.07.2018 Администрация Махачкалы
«Единая Россия» продолжит работу над совершенствованием механизмов обеспечения жильем детей-сирот - Единая Россия Правительством РФ будет установлен единый порядок учета детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями Государственная Дума 17 июля приняла в третьем чтении законопроект об изменении в порядке обеспечения жиль
18.07.2018 Единая Россия
Безопасность на дорогах   ремонт улиц   БКД   В Махачкалинской агломерации в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали путепровод,
18.07.2018 Администрация Махачкалы
Статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиль Алиев принял участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики при осуществлении контрольно-надзорной де
18.07.2018 Министерство сельского хозяйства