Новости города БезФормата.Ru
Махачкала
Главные новости
 
Задать вопрос?

Жители Кабардино-Балкарии задержаны за незаконную обналичку 100 млн рублей

Группа лиц, обналичившая более 100 миллионов рублей, задержана полицейскими по подозрению в незаконной банковской деятельности, заявило МВД по Кабардино-Балкарии.

Как сообщал " Кавказский узел ", 7 июня полицейские республики заявили о задержании шести жителей Кабардино-Балкарии,  подозреваемых в незаконных финансовых операциях . Участники организованной группы находятся под подпиской о невыезде, их доход от незаконной деятельности превысил 48 млн рублей, заявили в ГУ МВД России по СКФО.

"По данным оперативников, группа в составе одиннадцати жителей республики с 2016 года занималась противоправной деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств. С использованием подконтрольных расчетных банковских счетов, зарегистрированных на более 110 обществ с ограниченной ответственностью, индивидуальных предпринимателей и физических лиц злоумышленники незаконно обналичили более 100 млн рублей", - сообщается 22 июня на сайте МВД по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, в арендуемых офисных и жилых помещениях проведены десятки обысков, изъяты бухгалтерские документы и вещественные доказательства. В отношении участников группы возбуждено уголовное по п. "а" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), санкции которой предусматривают, в том числе, лишение свободы сроком до семи лет.

В отношении одной из подозреваемых - 35-летней жительницы Нальчика, которая, по данным следствия, является организатором группировки, - избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в МВД.

Комментариев от подозреваемых и их представителей относительно данных МВД не поступало.

Направлено в суд уголовное дело в отношении троих жителей Волжского, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с доходом порядка 6 миллионов рублей.
14.07.2017 Кавказский узел
Бывший начальник отдела банковского учреждения в Чечне обвинен в том, что продавал банковские карты, через которые впоследствии были незаконно обналичены 189 миллионов рублей.
12.07.2017 Кавказский узел
Прокуратура республики взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст.
05.07.2017 Прокуратура Республики Дагестан
В Чечне расследуется уголовное дело об обналичивании более 411 млн рублей через счета около 500 человек.
29.06.2017 Кавказский узел
2018-01-15-21-50-42.jpg - Махачкалинские известияПо обращению местного жителя, заявившего о хищении одного миллиона рублей с его счета в «Россельхозбанке», прокуратура Буйнакска провела проверку.
15.01.2018 Махачкалинские известия
стрельба - Свободная РеспубликаВ понедельник вечером, 15 января, сотрудники полиции нейтрализовали в Каспийске вооруженного мужчину, открывшего по ним стрельбу.
16.01.2018 Свободная Республика
Селение Плиево. Ингушетия. Фото: Таргимов  https://ru.wikipedia.org - Кавказский узелЖитель Ингушетии убит вечером 15 января в селе Плиево. Мотивом убийства могла стать месть родственников полицейского, убитого в 2016 году в Магасе в результате бытового конфликта, сообщил источник в силовых структурах.
16.01.2018 Кавказский узел
Ущерб столичным властям в 400 тысяч рублей - Свободная Республика
Ущерб столичным властям в 400 тысяч рублей
Житель Махачкалы обвиняется в мошенничестве с земельным участком, находящимся в государственной собственности.
Свободная Республика
наркоторговец - Свободная Республика
Осужден насильник двух шестилетних детей
Житель Кумторкалинского района осужден к 13 годам лишения свободы за насилие над двумя малолетними детьми.
Свободная Республика
Угнанный из Йошкар-Олы автомобиль обнаружен в Буйнакском районе
В воскресенье, 14 января, в 21.50 на КПП «Северный портал тоннеля» в Буйнакском районе сотрудники полиции задержали автомашину «Шевроле» под управлением 32-летнего жителя Ботлихского района.
Свободная Республика
Сегодня  105 лет исполнилось бы советскому прозаику, поэту, драматургу, Авшалумову Хизгилу Давидовичу - Министерство культурыВ ряду известных деятелей дагестанской культуры народному писателю Дагестана, заслуженному работнику культуры Российской Федерации и Республики Дагестан, лауреату премии им.
16.01.2018 Министерство культуры
Об инициативе благотворительного фонда «Берега Керченского Пролива» по возведению двух мемориальных комплексов вблизи строящегося Крымского моста - Министерство экономикиБлаготворительный фонд увековечивания памяти павших в годы Великой Отечественной войны «Берега Керченского Пролива» реализует проект по возведению двух одинаковых мемориальных комплексов по обоим берегам Керченского прол
15.01.2018 Министерство экономики
МАХАЧКАЛА, 16 января – РИА «Дагестан». Известный скрипач из Болгарии, лауреат международных конкурсов Павел Минев впервые выступит перед жителями Дагестана 2 февраля на сцене Кумыкского театра в Махачкале,
16.01.2018 РИА Дагестан
в нацмузее.jpg - Махачкалинские известия
В Национальном музее им. А. Тахо-Годи РД пройдет выставка «Дары и Дарители»
Выставка «Дары и Дарители» состоится на этой неделе, 17 января, в Национальном музее республики Дагестан им.
Махачкалинские известия
авадан.jpg - Махачкалинские известия
Ансамбль из Дагестана стал призером олимпиады искусств «Таланты Евразии – 2018»
Дагестанский хореографический ансамбль «Авадан» из Левашинского района занял призовое место во II Международной олимпиаде искусств «Таланты Евразии – 2018», проходившей 5-8 января в Нальчике, сообщает Минкульт РД.
Махачкалинские известия
IMG-20180109-WA0016.jpg - Махачкалинские известия
Дагестанец Селим Алахяров стал артистом театра Александра Градского
Победитель шестого сезона вокального шоу «Голос» на Первом канале, заслуженный артист Дагестана Селим Алахяров пополнил ряды артистов «Градский Холла».
Махачкалинские известия
Стартовал отбор волонтеров на чемпионат Европы по вольной борьбе-2018 - РГВК ДагестанВ Дагестане стартовал отбор волонтеров на чемпионат Европы по вольной борьбе - 2018, который пройдет в нашей республике в мае этого года.
15.01.2018 РГВК Дагестан
Дагестанский борец Шамиль Кудиямагомедов перешел в сборную Италии - Махачкалинские известияБорец вольного стиля Шамиль Кудиямагомедов (до 86 кг) будет представлять сборную команды Италии по вольной борьбе.
16.01.2018 Махачкалинские известия
КАСПИЙСК, 15 января – РИА «Дагестан».
15.01.2018 РИА Дагестан
Волейбол - Свободная Республика
Домашний успех «Дагестана»
В минувшие выходные махачкалинский волейбольный клуб «Дагестан» сыграл на своей площадке очередные встречи в рамках чемпионата России в высшей лиге «А».
Свободная Республика
Абдулрашид Садулаев выступит на ярыгинском турнире в новой весовой категории - Махачкалинские известия
Абдулрашид Садулаев выступит на ярыгинском турнире в новой весовой категории
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид «Танк» Садулаев выступит на Гран-при по вольной борьбе «Иван Ярыгин-2018» в новой для себя весовой категории до 92 кг.
Махачкалинские известия
Хабиб Нурмагомедов поборется за «настоящий» пояс чемпиона UFC - Махачкалинские известия
Хабиб Нурмагомедов поборется за «настоящий» пояс чемпиона UFC
Президент американской UFC Дана Уайт заявил, что бойцовская организация намерена свести Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в титульном поединке, отобрав пояс у чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора.
Махачкалинские известия
ОТБОР В ХАКАТОН.jpg - Махачкалинские известияРазработка инновационных идей и формирование команд-претендентов на Всероссийский HACKATHON 2025 состоится уже завтра, 17 января в «ПЕРИ Инновации», рассказали в пресс-службе бизнес-инкубатора.
16.01.2018 Махачкалинские известия
стрельба - Свободная РеспубликаВ понедельник вечером, 15 января, сотрудники полиции нейтрализовали в Каспийске вооруженного мужчину, открывшего по ним стрельбу.
16.01.2018 Свободная Республика
Депутат Госдумы  Абдулмажид Маграмов помог махачкалинке в решении вопроса пенсионного обеспечения ее родителей - Единая РоссияВ Региональной общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А.
16.01.2018 Единая Россия
Оперативная информация о результатах деятельности отделов по надзору на море Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора за период 25-29 декабря 2017 года - РосприроднадзорОперативная информация о результатах деятельности отделов по надзору на море Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора за период 25-29 декабря 2017 года   За истекший период государственными инспектора
16.01.2018 Росприроднадзор
973A8325 - МВД Республики Дагестан15 января 2018 года в МВД по республике Дагестан прошло расширенное заседание коллегии МВД по Республике Дагестан, на котором подвели итоги работы за 2017 год.
15.01.2018 МВД Республики Дагестан