Новости города БезФормата.Ru
Махачкала
Главные новости
 
Задать вопрос?

Жители Кабардино-Балкарии задержаны за незаконную обналичку 100 млн рублей

Группа лиц, обналичившая более 100 миллионов рублей, задержана полицейскими по подозрению в незаконной банковской деятельности, заявило МВД по Кабардино-Балкарии.

Как сообщал " Кавказский узел ", 7 июня полицейские республики заявили о задержании шести жителей Кабардино-Балкарии,  подозреваемых в незаконных финансовых операциях . Участники организованной группы находятся под подпиской о невыезде, их доход от незаконной деятельности превысил 48 млн рублей, заявили в ГУ МВД России по СКФО.

"По данным оперативников, группа в составе одиннадцати жителей республики с 2016 года занималась противоправной деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств. С использованием подконтрольных расчетных банковских счетов, зарегистрированных на более 110 обществ с ограниченной ответственностью, индивидуальных предпринимателей и физических лиц злоумышленники незаконно обналичили более 100 млн рублей", - сообщается 22 июня на сайте МВД по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, в арендуемых офисных и жилых помещениях проведены десятки обысков, изъяты бухгалтерские документы и вещественные доказательства. В отношении участников группы возбуждено уголовное по п. "а" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), санкции которой предусматривают, в том числе, лишение свободы сроком до семи лет.

В отношении одной из подозреваемых - 35-летней жительницы Нальчика, которая, по данным следствия, является организатором группировки, - избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в МВД.

Комментариев от подозреваемых и их представителей относительно данных МВД не поступало.

Направлено в суд уголовное дело в отношении троих жителей Волжского, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с доходом порядка 6 миллионов рублей.
14.07.2017 Кавказский узел
Бывший начальник отдела банковского учреждения в Чечне обвинен в том, что продавал банковские карты, через которые впоследствии были незаконно обналичены 189 миллионов рублей.
12.07.2017 Кавказский узел
Прокуратура республики взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст.
05.07.2017 Прокуратура Республики Дагестан
В Чечне расследуется уголовное дело об обналичивании более 411 млн рублей через счета около 500 человек.
29.06.2017 Кавказский узел
После сообщения о пожаре из гостиницы Батуми были эвакуированы свыше 100 человек, сообщило МВД Грузии.
25.11.2017 Кавказский узел
Сегодня в результате крупного пожара в гостинице в столице Аджарии четыре человека погибли и еще десять, в том числе трое пожарных, госпитализированы.
25.11.2017 Кавказский узел
© Комсомольская правда в Ставрополе [1/1] - MoiDagestan.RuСреди задержанных — городской парламентарий В Дагестане сотрудники полиции назвали имя одного из участников перестрелки.
24.11.2017 MoiDagestan.Ru
перестрелка - Свободная Республика
Два человека погибли в результате перестрелки в Магарамкентском районе
В четверг, 22 ноября, на территории щебеночного завода, расположенного на окраине села Азадоглы в ходе перестрелки между двумя группами в Магарамкентском районе погибли 2 человека и 6 получили ранения.
Свободная Республика
скачанные файлы (1) - Свободная Республика
6 лет колонии за неудачную попытку жениться
Мужчина, похитивший девушку с целью женитьбы и причинивший ей многочисленные телесные повреждения после отказа, приговорен к 6 годам колонии строгого режима.
Свободная Республика
Наказаны полицейские Каякентского ОВД - Свободная Республика
Наказаны полицейские Каякентского ОВД
Прокуратура провела проверку в ОМВД РФ по Каякентскому району, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения действующего законодательства при административном задержании граждан.
Свободная Республика
Семинар к 100-летию Октябрьской революции. - ДГТУ22 ноября на технологическом факультете ДГТУ кафедра истории Отечества провела  научно-практический семинар по теме «Октябрьская  революция 1917г.
25.11.2017 ДГТУ
20171124_163137.jpg - Махачкалинские известияВ Выставочном зале Союза художников республики Дагестан состоялось открытие экспозиции «Юбиляры Союза художников».
24.11.2017 Махачкалинские известия
Дневник «Этновы». Первый день фестиваля прошел на ИЭФ, ТФ и ТрФ - ДГТУ23 ноября в стенах Дагестанского государственного технического университета начался фестиваль «Этнова-2017».
24.11.2017 ДГТУ
композиторы.jpg - Махачкалинские известия
В Дагестанской школе искусств Мурада Кажлаева состоится конкурс
В Махачкале состоится первый профессиональный республиканский конкурс на лучшее исполнение произведений дагестанских композиторов.
Махачкалинские известия
шахматы.jpg - Махачкалинские известия
В Махачкале пройдет турнир «Папа, мама, я – шахматная семья»
Городской турнир будет юбилейным – десятым, и пройдет в муниципальном Доме шахмат с 25 по 26 ноября.
Махачкалинские известия
Мазагиб Шарипов.jpg - Махачкалинские известия
В Махачкале пройдет творческий вечер композитора Мазагиба Шарипова
В этом году заслуженному деятелю искусств РД, заслуженному работнику культуры РФ дагестанскому композитору Мазагибу Шарипову исполняется 80 лет.
Махачкалинские известия
СД.jpg - Махачкалинские известияДагестанский борец вольного стиля, чемпион Олимпиады в Рио Абдулрашид Садулаев выразил соболезнования всему египетскому народу по случаю теракта, произошедшего 24 ноября в суфийской мечети эр-Роуда на севере страны,
25.11.2017 Махачкалинские известия
Магомедмурад Гаджиев – претендент на звание лучшего спортсмена Польши - Спортивная борьбаМагомедмурад Гаджиев вошел в число 20 номинантов национальной премии «Спортсмен года Польши».
24.11.2017 Спортивная борьба
Международный олимпийский комитет сегодня лишил четырех российских спортсменов медалей Олимпиады-2014 в Сочи, заявив, что они нарушили антидопинговые правила.
24.11.2017 Кавказский узел
1554646971130126-4153.jpg - Махачкалинские известия
Борцы из Дагестана примут участие в турнире по вольной борьбе в Казахстане
В состязаниях мемориала Динмухамеда Кунаева, который состоится 25-26 ноября в казахстанском городе Тараз, на ковер выйдут 11 дагестанских вольников, сообщает wr e stdag.ru .
Махачкалинские известия
квн.jpg - Махачкалинские известия
Завершился полуфинал дагестанской лиги «КВН-2017»
В Махачкале завершился полуфинал дагестанской лиги «КВН-2017», который прошел в Доме дружбы.
Махачкалинские известия
Борьба - Свободная Республика
Четыре дагестанских золота на турнире «Аланы»
В минувшие выходные во Владикавказе прошел международный турнир «Аланы», участниками которого стали более 100 титулованные борцов вольного стиля.
Свободная Республика
После сообщения о пожаре из гостиницы Батуми были эвакуированы свыше 100 человек, сообщило МВД Грузии.
25.11.2017 Кавказский узел
Прокуратура республики с привлечением заинтересованных ведомств организовала проверку в связи с отравлением студентов филиала Дагестанского исламского университета угарным газом в городе Махачкале.
24.11.2017 Прокуратура Республики Дагестан
© Комсомольская правда в Ставрополе [1/1] - MoiDagestan.RuСреди задержанных — городской парламентарий В Дагестане сотрудники полиции назвали имя одного из участников перестрелки.
24.11.2017 MoiDagestan.Ru
MIL_57651 - Свободная РеспубликаНа этой неделе в Дагестан с официальным визитом прибыла министр образования и науки РФ Ольга Васильева.
23.11.2017 Свободная Республика
Владимир Васильев провел совещание по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Дагестан - Президент Республики ДагестанСегодня, 23 ноября, под руководством врио Главы Дагестана Владимира Васильева состоялось совещание по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Дагестан.
23.11.2017 Президент Республики Дагестан