В Чечне расследуется уголовное дело об обналичивании более 411 млн рублей через счета около 500 человек. Деньги поступали из Москвы на счет ООО "Гарант-Строй", которое перечисляло их для обналички, заявила Генпрокуратура РФ.
По данным следствия, ООО "Гарант-Строй" было зарегистрировано в качестве юридического лица в Чечне в октябре 2015 года. С конца марта по начало июня 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет общества от коммерческих организаций в Москве поступило свыше 411 млн рублей. Эти деньги были перечислены на счета более 500 граждан, сообщили в генеральной прокуратуре РФ.
"В свою очередь, указанные граждане от ООО "Гарант-Строй" денежные средства фактически не получали, поскольку они иными лицами обналичивались с использованием их счетов", - рассказали в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконных банковских операциях - по ч. 1 ст. 172 УК РФ, сообщается на сайте прокуратуры.
Комментариев руководства ООО "Гарант-Строй" относительно информации прокуратуры и уголовного дела не поступало.
" Кавказский узел " ранее сообщал, что 23 июня полицейские Кабардино-Балкарии заявили о задержании 11 человек, подозреваемых в незаконных финансовых операциях . Группа лиц обналичила более 100 миллионов рублей, заявило МВД по республике.