Чеченская фирма заподозрена в махинациях на более чем 400 миллионов рублей

В Чечне расследуется уголовное дело об обналичивании более 411 млн рублей через счета около 500 человек. Деньги поступали из Москвы на счет ООО "Гарант-Строй", которое перечисляло их для обналички, заявила Генпрокуратура РФ.

По данным следствия, ООО "Гарант-Строй" было зарегистрировано в качестве юридического лица в Чечне в октябре 2015 года. С конца марта по начало июня 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет общества от коммерческих организаций в Москве поступило свыше 411 млн рублей. Эти деньги были перечислены на счета более 500 граждан, сообщили в генеральной прокуратуре РФ.

"В свою очередь, указанные граждане от ООО "Гарант-Строй" денежные средства фактически не получали, поскольку они иными лицами обналичивались с использованием их счетов", - рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконных банковских операциях - по ч. 1 ст. 172 УК РФ, сообщается на сайте прокуратуры.

Комментариев руководства ООО "Гарант-Строй" относительно информации прокуратуры и уголовного дела не поступало.

" Кавказский узел " ранее сообщал, что 23 июня полицейские Кабардино-Балкарии заявили о задержании 11 человек,  подозреваемых в незаконных финансовых операциях . Группа лиц обналичила более 100 миллионов рублей, заявило МВД по республике.

 
По теме
Прокуратура республики взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст.
05.07.2017
248a5d0f773c5d52a2f77a8b81bf680d.JPG - Махачкалинские известия По результатам прокурорской проверки на заместителей руководителя Главного бюро МСЭ Дагестана завели уголовное дело по взяточничеству.
22.06.2018 Махачкалинские известия
МАХАЧКАЛА. 22 июня - РИА «Дагестан». Двое работников завода по производству сока отравились в Дербентском районе Дагестана в результате отравления неизвестным газом ,
22.06.2018 РИА Дагестан
В четверг, 21 июня, в Махачкале по ул. Шеболдаева произошла перестрелка. По предварительным данным, причиной конфликта послужило столкновение деловых интересов.
21.06.2018 Свободная Республика
Инцидент произошел в селе Богатыревка Кировского района города Махачкалы, когда по дороге в гости восьмиклассница школы № 43 Чакар Гитиносулмагомедова услышала крики женщины, сообщает пресс-служба МЧС РФ по РД.
21.06.2018 Дагестанская правда
В ходе выездного концерта коллективов-участников фестиваля «Горцы» под названием «Голос гор», прошедшего на сцене актового зала администрации Буйнакского района Дагестана,
22.06.2018 Дагестанская правда
Врио главы Дагестана Владимир Васильев встретился сегодня, 21 июня, в актовом зале Дома дружбы с участниками VIII Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы».
21.06.2018 Махачкалинские известия
Сегодня, во время представления коллективу исторического парка «Россия – моя история»  нового директора – Азнаура Аджиева, руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов рассказал о проблемах,
20.06.2018 Махачкалинские известия
«Анжи» тренируется дважды в день - ФК Анжи Сбор команды в Кисловодске набирает обороты. На второй день работы в Кисловодске подопечные Магомеда Адиева перешли к двухразовому режиму тренировок.
21.06.2018 ФК Анжи
С днем рождения, Халитбег Омарович! - Министерство по физической культуре и спорту Сегодня, День рождения отмечает начальник Управления физической культуры, спорта и подготовки нашего министерства Халитбег Махачев.
22.06.2018 Министерство по физической культуре и спорту
«Анжи» – в Премьер-Лиге! - ФК Анжи Махачкалинский клуб включен в число участников РФПЛ сезона 2018/2019. Сегодня, 22 июня, в Москве прошло Общее Собрание клубов Премьер-Лиги, на котором «Анжи» был принят в состав участников.
22.06.2018 ФК Анжи
Сборная России, обыграв Египет со счетом 3:1, первой из всех участников чемпионата мира — 2018 вышла в 1/8 финала.
20.06.2018 Дагестанская правда
248a5d0f773c5d52a2f77a8b81bf680d.JPG - Махачкалинские известия По результатам прокурорской проверки на заместителей руководителя Главного бюро МСЭ Дагестана завели уголовное дело по взяточничеству.
22.06.2018 Махачкалинские известия
МАХАЧКАЛА, 22 июня – РИА «Дагестан». В четырех детских садах республики специалистами Управления Россельхознадзора по РД были выявлены нарушения, сообщили информагентству в пресс-службе надзорного ведомства.
22.06.2018 РИА Дагестан
МАХАЧКАЛА, 22 июня – РИА «Дагестан». Компания «Газпром газораспределение Махачкала» сообщает о том, что 28 июня и 2 июля в Ленинском и Советском районах столицы республики запланированы отключения газоснабжения.
22.06.2018 РИА Дагестан