Чеченская фирма заподозрена в махинациях на более чем 400 миллионов рублей

В Чечне расследуется уголовное дело об обналичивании более 411 млн рублей через счета около 500 человек. Деньги поступали из Москвы на счет ООО "Гарант-Строй", которое перечисляло их для обналички, заявила Генпрокуратура РФ.

По данным следствия, ООО "Гарант-Строй" было зарегистрировано в качестве юридического лица в Чечне в октябре 2015 года. С конца марта по начало июня 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет общества от коммерческих организаций в Москве поступило свыше 411 млн рублей. Эти деньги были перечислены на счета более 500 граждан, сообщили в генеральной прокуратуре РФ.

"В свою очередь, указанные граждане от ООО "Гарант-Строй" денежные средства фактически не получали, поскольку они иными лицами обналичивались с использованием их счетов", - рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконных банковских операциях - по ч. 1 ст. 172 УК РФ, сообщается на сайте прокуратуры.

Комментариев руководства ООО "Гарант-Строй" относительно информации прокуратуры и уголовного дела не поступало.

" Кавказский узел " ранее сообщал, что 23 июня полицейские Кабардино-Балкарии заявили о задержании 11 человек,  подозреваемых в незаконных финансовых операциях . Группа лиц обналичила более 100 миллионов рублей, заявило МВД по республике.

 
По теме
Прокуратура республики взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст.
Возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка в Кизилюртовском районе - Следственный комитет Кизилюртовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по факту смерти 13-летнего мальчика в селе Комсомольское Кизилюртовского района 
Следственный комитет
Вакцинирован? Защищен! - Дагестанская правда Сложившаяся в Дагестане эпидемиологическая ситуация по кори продолжает настораживать, ведь некогда управляемая инфекция стала в какой-то степени неуправляемой.
Дагестанская правда