Банк с филиалом в Чечне лишен лицензии

Фото: www.kavkaz-uzel.eu

Сегодня отозвана лицензия у московского банка "Анелик РУ", единственный филиал которого расположен в Чечне.

Такое решение Банк России объяснил неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

В частности, в деятельности банка были установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций, сообщается на сайте Банка России.

Ключевое направление деятельности "Анелик РУ" - осуществление денежных переводов по одноименной платежной системе. Банк также выступает оператором клирингового и операционно-расчетного центров. Он был создан в Москве на базе филиала армянского банка "Анелик" в 1990 году, затем стал самостоятельным банком, а с 18 июня 2009 года - дочерним банком Credit Bank S.A.L.(Ливан), сообщается на сайте лишенного лицензии банка. Он имеет единственный филиал, который располагается в Грозном, операционные кассы банка находятся также в Тамбове, Балашихе, Предгорном районе Ставропольского края, дагестанском городе Хасавюрте. Уставной капитал - 19 млн рублей.

В "Анелик РУ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

КБ "Анелик РУ" — участник системы страхования вкладов, отзыв лицензии — страховой случай, предусматривающий выплату страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Выплаты вкладчикам компенсаций начнутся не позднее 23 августа, банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 15 августа, сообщается на сайте корпорации "Агентство страхования вкладов".

В августе Банк России привлек руководителя кредитной организации к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), говорится в сообщении на портале "Банки.ру", который поместил "Анелик РУ" на 519-е место в рейтинге российских банков по ключевым показателям финансовой деятельности.

Стоит отметить, что банк "Анелик" в Армении, который дал начало одноименному банку в России, является одной из самых значимых кредитных организаций в стране. В начале августа он был включен в пятерку лидеров банковской системы Армении по показателю прибыли, которая по итогам первого полугодия составила 2,4 млрд драмов (примерно 5 млн долларов США), передает со ссылкой на пресс-службу банка армянское агентство АРКА.

Ранее " Кавказский узел " писал о лишении в этом году лицензий других банков, работающих на юге России. В их числе краснодарский банк "Крыловский" , адыгейский банк "Новация" .

 
По теме
 
Банк России сегодня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «Крыловский» в Краснодаре и назначил в кредитной организации временную администрацию.
02.08.2017
gu_mchs_dagestan_emb.jpg - Махачкалинские известия Главное управление МЧС России по Республике Дагестан сообщило, что в результате ливневых дождей, прошедших в горах Дагестана 16-17 июня, в некоторых районах был зафиксирован сход селевых потоков.
17.06.2018 Махачкалинские известия
Группа жителей поселка Сергокала Республики Дагестан, нарушивших общественный порядок во время несанкционированного митинга, была задержана и доставлена в РОВД, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Дагестан.
17.06.2018 Дагестанская правда
Накануне, 13 июня, Мосгорсуд рассмотрел ходатайство защиты экс-председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова об отмене постановления следователя о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество в особо к
14.06.2018 Свободная Республика
В Левашинском районе Дагестана произошло столкновение автомобилей «Лада Приора», в результате чего погибли три женщины, еще четверо участников ДТП получили ранения, сообщили в пресс-службе УГИБД МВД России по Дагестану.
15.06.2018 Дагестанская правда
В первый день VIII Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы» открылась  выставка  «Кавказ мастеровой» - Министерство культуры Фестиваль под эгидой ЮНЕСКО, организованный министерствами культуры Российской Федерации и Республики Дагестан, Государственным Российским и республиканским домами народного творчества,
17.06.2018 Министерство культуры
Владимир Путин утвердил новый состав Администрации президента РФ. Так, согласно его Указу, Магомедсалам Магомедов переназначен на должность заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации.
14.06.2018 Свободная Республика
Раритетные фотографии дагестанцев войдут в экспозицию фотодокументальной выставки «Лицо кавказской национальности», которая откроется в Государственном музейно-выставочном центре «РОСИЗО» во Владикавказе 19 июля,
13.06.2018 Дагестанская правда
90-летие со дня рождения знаменитой уроженки дагестанского села златокузнецов Кубачи – Манабы Магомедовой было отмечено открытием в Дагестанском государственном музее изобразительных искусств им.
08.06.2018 Дагестанская правда
«Анжи» выйдет из отпуска 20 июня - ФК Анжи Первый этап подготовки команды к новому сезону пройдет в Кисловодске. В среду, 20 июня, жёлто-зелёные вновь соберутся вместе после месячной паузы.
17.06.2018 ФК Анжи
Серебряным призером чемпионата Европы по боксу среди женщин, проходившего в столице Болгарии, стала участница Олимпийских игр 2016 года, призер Всемирных игр боевых искусств Ярослава Якушина,
16.06.2018 Дагестанская правда
gu_mchs_dagestan_emb.jpg - Махачкалинские известия Главное управление МЧС России по Республике Дагестан сообщило, что в результате ливневых дождей, прошедших в горах Дагестана 16-17 июня, в некоторых районах был зафиксирован сход селевых потоков.
17.06.2018 Махачкалинские известия
Владимир Васильев поздравил дагестанцев с наступлением праздника Ураза-байрам - Махачкалинские известия Врио главы Дагестана Владимир Васильев поздравил жителей Дагестана с наступлением праздника Ураза-байрам и пожелал дагестанцам любви, духовной щедрости и благоденствия, сообщили «МИ» в пресс-службе руководителя региона.
14.06.2018 Махачкалинские известия